KYC саясаты

KYC САЯСАТЫ

КІРІСПЕ

Сайт www.velvetcas.com «Клиентіңізді таныңыз» (KYC) принциптерін ұстанады және орындауға міндетті, ол қаржылық қылмыстар мен ақша жууға жол бермеуге бағытталған клиенттердің идентификациясы мен тексеру арқылы жүзеге асырылады.

Сайт кез келген уақытта пайдаланушының жеке басын, жасын, қаражаттың шығу тегін және орналасқан жерін растау үшін қажетті KYC құжаттарын сұрауы мүмкін.

Біз жеке басы расталмағанша немесе KYC/AML заңдары мен құрылымына сәйкес қызмет көрсетуді шектеуге немесе тоқтатуға құқығымыз бар.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және клиенттер мен транзакцияларды үздіксіз бақылауды жүзеге асырамыз, үш деңгейдегі тексеру қолданамыз.

ТЕКСЕРУ ТҮРЛЕРІ

SDD — өте төмен тәуекелді транзакциялар үшін жеңілдетілген тексеру.

CDD — көбінесе қолданылатын стандартты тексеру.

EDD — жоғары тәуекелді клиенттер немесе ірі транзакциялар үшін күшейтілген тексеру.

5000 еуродан асатын депозиттер, шығару сұрауы немесе күмәнді транзакциялар болған жағдайда, пайдаланушы толық KYC процедурасынан өтуі тиіс.

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

• Жеке куәлік (кейде құжаттың екі беті).
• Құжатпен селфи.
• Банктік есепшот немесе коммуналдық қызметтер туралы шот.

KYC ПРОЦЕСІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЖЕКЕ БАСЫН РАСТАУ

• Қолтаңба болуы тиіс.
• Мемлекет тыйым салынған тізімге кірмейді:
  • Австрия
  • Франция және аймақтары
  • Германия
  • Нидерланды және аймақтары
  • Испания
  • Комор аралдарының одағы
  • Ұлыбритания
  • АҚШ және аймақтары
  • FATF қара тізіміндегі елдер
  • Басқа тыйым салынған OFA Анжуан
• Аты толық сәйкес келуі тиіс.
• Құжат кем дегенде 3 ай бойы жарамды болуы тиіс.
• Иесінің жасы — 18+.

ТҰРҒЫН ЖЕРДІ РАСТАУ

• Банктік есепшот немесе коммуналдық қызметтер туралы шот.
• Мемлекет тыйым салынған тізімге кірмейді.
• Аты құжаттағы жеке куәлікпен сәйкес болуы тиіс.
• Құжаттың мерзімі — 3 айдан аспауы тиіс.

ЖЕКЕ КУӘЛІКПЕН СЕЛФИ

• Бет құжат иесімен сәйкес болуы тиіс.
• Құжат бұрын жүктелген құжатпен сәйкестігі болуы тиіс.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

• Егер тексеру өтпесе, себебі тіркеледі, тикет жасалады және пайдаланушыға хабарланады.
• Барлық құжаттар алынғаннан кейін аккаунт расталады.